【佛山陶瓷网】乌克兰没有进入洗钱和资助恐怖主义国家的“黑名单”

    乌克兰没有进入洗钱和资助恐怖主义国家的“黑名单”

乌克兰独立新闻社4月2日消息，乌克兰国家银行金融监管局局长伊戈尔·别廖扎对本报记者说，根据moneyval国际专家机构审计结果，乌克兰不属于洗钱和资助恐怖主义国家的“黑名单”之列，而有些欧洲国家有可能进入这份名单。

据别廖扎介绍，根据欧委会专家委员会关于打击洗钱和资助恐怖主义货币措施的相互评估的审计结果，有些欧洲国家可能很快就会落入反洗钱国际金融行动特别工作组的制裁名单中。根据第一轮和第二轮审计的结果，乌克兰在名单之列，但最后未被列入名单。

他同时强调说，审计涵盖所有经济部门和所有国家机构，国际专家特别注意乌克兰银行业在打击洗钱方面的所付出的努力。

乌克兰独立新闻社证实， moneyval是打击洗钱和恐怖主义融资领域的欧洲机构，该机构负责对各国在法律、金融和执法领域的所有相关国际标准进行评估。乌克兰自1997年为该机构成员。